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Verificar o denunciar una estafa

Last updated 6 August 2023

Verifique o denuncie una estafa de suplantación de la identidad de la ATO y conozca algunas de las señales de alerta de las estafas tributarias por teléfono, correo electrónico y SMS.

En esta página

Verificar una estafa

Las estafas le engañan de manera que usted pague dinero o suministre su información personal.

Los estafadores suelen hacerse pasar por organizaciones confiables como la ATO.

En algunas ocasiones nos pondremos en contacto con usted por teléfono, correo electrónico, SMS y correo postal. Si no está seguro de que realmente se trata de nosotros, no conteste. Le sugerimos llamarnos por teléfono al 1800 008 540 para verificar.

Denunciar una estafa

Si se ha visto afectado por una estafa de suplantación de la identidad de la ATO, puede hacer una denuncia con nosotros.

Esta información contiene instrucciones sobre cómo denunciar:

La información sobre estafas y cómo denunciar una estafa también está disponible en Formato fácil de leer y en otros idiomas.

Estafas telefónicas

Si usted recibió un llamada telefónica de estafa y ha pagado dinero o proporcionado información de identificación personal sensible al estafador, llámenos al 1800 008 540 para hacer su denuncia.

Usted también debería:

  • hacer una denuncia formal a su policía local
  • ponerse en contacto con su banco o institución financiera si suministró los datos de su tarjeta de crédito o datos bancarios al estafador
  • contactar al banco al que realizó el pago y presentar una denuncia de fraude.

Si usted recibió un llamada telefónica de estafa y no ha pagado dinero ni proporcionado información de identificación personal sensible al estafador, de todas maneras debería contactarnos para denunciar la estafa. Puede utilizar nuestro formulario en línea para Denunciar una estafa.

Estafas por correo electrónico y SMS

Si usted recibió un correo electrónico o mensaje SMS de estafa, no haga clic en ningún enlace, no abra documentos adjuntos ni descargue ningún archivo.

Si usted ha pagado dinero o proporcionado información de identificación personal sensible al estafador, llámenos al 1800 008 540 para hacer su denuncia.

Usted también debería:

  • hacer una denuncia formal a su policía local
  • ponerse en contacto con su banco o institución financiera si suministró los datos de su tarjeta de crédito o datos bancarios al estafador
  • contactar al banco al que realizó el pago y presentar una denuncia de fraude.

Si usted no ha pagado dinero ni proporcionado información de identificación personal sensible al estafador, de todas maneras debería contactarnos para denunciar la estafa. Puede:

Borre el correo electrónico o SMS luego de hacer su denuncia con nosotros.

Puede denunciar otros tipos de estafas a ScamwatchExternal Link o contactar al Australian Cyber Security CentreExternal Link para denunciar delitos informáticos.

Estafas a través de redes sociales

Recientemente nos hemos percatado de que varias cuentas en las redes sociales se están haciendo pasar por nosotros.

Si una cuenta de las redes sociales se pone en contacto con usted haciéndose pasar por nosotros, no interactúe con ella. Tome una captura de pantalla de la cuenta o publicación y envíela por correo electrónico a ReportScams@ato.gov.au.

Señales de alerta de estafas tributarias

Los estafadores están buscando constantemente nuevas formas de engañar a la gente.

Existen algunas señales de alerta comunes que podrían ayudarle a verificar si le está contactando un estafador o si somos nosotros:

También puede obtener información sobre las estafas actuales de las que estamos al tanto.

Estafas telefónicas

Algunas de las características comunes de las estafas telefónicas se indican en la siguiente tabla. Utilice esta información para ayudarle a identificar si una llamada que aparenta ser de nosotros es una estafa.

Cómo identificar estafas telefónicas

Lo que podrían hacer los estafadores

Nuestro enfoque

Los estafadores podrían amenazarle y decir que le van a arrestar de inmediato. Hacen esto para causarle miedo o pánico con el objetivo de que usted no piense claramente.

Nosotros nunca le amenazaremos con un arresto inmediato.

Los estafadores podrían:

  • exigirle que pague en ese momento y mantenerle en la línea telefónica hasta que usted pague
  • decirle que si usted cuelga habrá una orden de arresto en su contra.

 

Utilizan estas amenazas para hacer que usted pague antes de que termine la llamada.

Nosotros nunca exigiremos en que permanezca en la línea hasta que se haga un pago.

Los estafadores podrían:

  • enviar mensajes pregrabados no solicitados (llamadas automáticas) a su teléfono
  • dejar mensajes en su correo de voz solicitándole que les devuelva la llamada.

 

Nosotros nunca enviaremos mensajes pregrabados no solicitados a su teléfono.

 

Solamente llámenos por teléfono a un número que usted mismo haya obtenido. No llame al número que le indican en la llamada o en el mensaje de voz.

Los estafadores podrían utilizar tecnología para que aparezcan los números telefónicos reales de la ATO o números australianos en la identificación o historial de la llamada.

En las llamadas de la ATO no aparece ningún número. Aparecerá No Caller ID (No identificado).

 

Solamente llámenos por teléfono a un número que usted mismo haya obtenido. No llame al número que aparece en la ID de llamada o en su historial de llamadas.

Los estafadores podrían decirle a usted que su número de identificación fiscal (TFN) fue cancelado o suspendido por motivo de lavado de dinero u otra actividad criminal.

 

Le dirán que usted debe hacer lo siguiente:

  • pagar para evitar que le arresten o tenga que ir a la corte, O
  • transferir su dinero a una cuenta bancaria segura para proteger su TFN de uso indebido en el futuro.

 

Nosotros no cancelamos ningún TFN.

 

Siempre verifique que esté tratando con una agencia legítima antes de suministrar cualquier tipo de información. Si no está seguro, cuelgue.

 

Puede llamarnos por teléfono para verificar. Solamente llámenos por teléfono a un número que usted mismo haya obtenido. No llame al número que le indican en la llamada o en el mensaje de voz.

Los estafadores podrían negarse a permitirle hablar con un asesor de confianza o con su agente fiscal.

 

Lo hacen para evitar que alguien le diga que es una estafa e impida que usted pague.

Nosotros nunca le impediremos conversar sobre sus asuntos de impuestos con su agente o asesor de confianza.

Los estafadores podrían hacerle una llamada en conferencia con alguien que falsamente se hace pasar por un agente tributario, funcionario policial u otro oficial.

 

Lo hacen para que la llamada parezca real y para causarle más miedo a usted, pero esa segunda persona es otro estafador.

Nosotros nunca haremos una llamada en conferencia con un tercero, como su agente fiscal o la policía.

 

Conozca sus asuntos fiscales - puede ingresar a los servicios en línea de la ATO a través de myGov para revisar sus asuntos tributarios en cualquier momento. También puede contactar a su agente fiscal o la ATO.

Los estafadores podrían solicitarle un pago a través de iTunes, Google Play, STEAM u otros vales.

 

Estos vales se pueden comprar y vender fácilmente en todo el mundo. Son una forma de divisas (dinero) que no se puede rastrear.

Nosotros nunca solicitaremos el pago de una deuda con tarjetas de iTunes, Google Play, STEAM u otros vales.

 

Puede obtener más información sobre las formas legítimas para hacer pagos a la ATO.

Los estafadores podrían solicitar pagos a través de tarjetas de regalo en comercios detallistas, como JB Hi-Fi, Myer, Woolworths u otros.

 

Estas tarjetas de regalo se pueden comprar fácilmente y son una forma de divisas (dinero) que no se puede rastrear.

Nosotros nunca solicitaremos el pago de una deuda con tarjetas de regalo de comercios detallistas, como JB Hi-Fi, Myer, Woolworths u otros.

 

Puede obtener más información sobre las formas legítimas para hacer pagos a la ATO.

Los estafadores podrían solicitarle el pago mediante Bitcoin u otra criptomoneda directamente o depositada en un cajero automático.

 

Esta moneda es difícil de rastrear y ofrece mayor anonimato.

Nosotros no aceptamos pagos con criptomonedas.

 

Puede obtener más información sobre las formas legítimas para hacer pagos a la ATO.

Los estafadores podrían pedirle que deposite dinero en una cuenta bancaria personal. Podría ser una cuenta en Australia creada por los estafadores. El dinero se mueve entre cuentas hasta que se envía al extranjero.

Nosotros solamente le pedimos que pague su deuda tributaria a una cuenta bancaria del Reserve Bank of Australia. Verifique en línea que el número de BSB (Bank-State-Branch) corresponde al del Reserve Bank of Australia.

 

Puede obtener más información sobre las formas legítimas para hacer pagos a la ATO.

Los estafadores podrían pedirle que pague a través de retiros de efectivo sin tarjetas en cajeros automáticos.

Nosotros nunca le pediremos que pague su deuda fiscal a través de retiros de efectivo sin tarjetas en cajeros automáticos.

 

Puede obtener más información sobre las formas legítimas para hacer pagos a la ATO.

Los estafadores podrían solicitarle que pague con dinero a través de una transferencia bancaria al extranjero (donde se encuentran los estafadores).

Nosotros no solicitaremos el pago de una deuda a través de una transferencia bancaria al extranjero.

 

Puede obtener más información sobre las formas legítimas para hacer pagos a la ATO.

Los estafadores podrían pedirle que pague con dinero a través de una entrega de efectivo ya sea mediante un servicio de mensajería o en persona en un lugar público predeterminado.

Nosotros nunca le pediremos que pague a través de la entrega de efectivo.

 

Puede obtener más información sobre las formas legítimas para hacer pagos a la ATO.

Los estafadores podrían pedirle que pague una cuota para recibir una devolución fiscal. Por lo general, le pedirán que pague la cuota con su tarjeta de crédito y luego se roban los datos de su tarjeta de crédito.

Nosotros nunca le pediremos que pague una cuota para recibir una devolución.

 

No proporcione los datos de su tarjeta de crédito a nadie a menos que confíe en la persona con la que está tratando y que realmente requiera estos datos.

Los estafadores podrían ofrecerle acuerdos de pago si usted no puede pagar la cantidad total.

 

Esto lo hacen para aumentar el número de pagos y la cantidad total pagada.

Antes de aceptar un acuerdo de pagos, contáctenos o consulte con su agente fiscal a través de un número que usted mismo haya buscado.

Estafas por correo electrónico y SMS

Algunas de las características comunes de las estafas por correo electrónico y SMS se indican en la siguiente tabla. Utilice esta información para ayudarle a identificar y responder a estafas.

Cómo identificar y responder a estafas por correo electrónico o SMS

Lo que podrían hacer los estafadores

Nuestro enfoque

Los estafadores podrían pedirle que proporcione su identificación personal y los datos de su institución financiera a través de un SMS o un correo electrónico para recibir una devolución. 

Es posible que usemos SMS o correo electrónico para solicitarle que se ponga en contacto con nosotros, pero nunca le enviaremos un mensaje no solicitado para pedirle que proporcione información de identificación personal a través de esos medios.

 

Proteja su información personal No comparta su TFN, fecha de nacimiento o datos bancarios a menos que confíe en la persona con la que está tratando y que realmente requieren estos datos.

Nunca comparta sus datos de ingreso a myGov con nadie, ni siquiera con su agente fiscal registrado.

Los estafadores podrían pedirle que haga clic en un enlace en un SMS o un correo electrónico para iniciar sesión en un servicio en línea.

 

Los estafadores crean inicios de sesiones falsos en páginas que parecen reales. Utilizan estos sitios para robarse sus credenciales (nombres de usuario y contraseñas).

Nosotros nunca le enviaremos un correo electrónico o un SMS con un enlace para iniciar sesión en nuestros servicios en línea.

Los estafadores podrían pedirle que haga clic en un enlace en un SMS o correo electrónico para descargar formularios o archivos adjuntos.

 

Los estafadores hacen esto para instalar software malicioso en su computadora para obtener acceso a sus datos. O conservan su identificación personal o información financiera para su uso indebido en el futuro.

Siempre tenga cuidado al descargar archivos adjuntos o al hacer clic en enlaces, incluso si el mensaje parece provenir de alguien que usted conoce.

Estafas a través de redes sociales

Algunas de las características comunes de las estafas fiscales a través de las redes sociales se indican en la siguiente tabla. Utilice esta información para ayudarle a identificar y responder a estafas.

Cómo identificar y responder a estafas por redes sociales

Lo que podrían hacer los estafadores

Nuestro enfoque

Los estafadores podrían crear cuentas falsas en las redes sociales y enviar solicitudes de información de identificación personal o pagos.

 

Cuando usted comenta en nuestras publicaciones en las redes sociales, ellos podrían responder y ofrecerle apoyo y pedir que usted les escriba por mensaje directo.

 

Estamos trabajando de manera activa para luchar contra estas estafas a medida que surjan.

Estamos en FacebookExternal Link, TwitterExternal Link y LinkedInExternal Link, pero nunca utilizaremos estas plataformas de redes sociales para solicitarle información o documentación personal o pagos.

 

Usted puede ver que es nuestra cuenta de Facebook verdadera porque nuestra página tiene una marca azul de verificación al costado derecho de nuestro nombre (Australian Taxation Office). Nuestra cuenta de Twitter tiene una marca gris al costado de nuestro nombre de usuario (@ato_gov_au).

 

Puede verificar nuestra cuenta de LinkedIn al asegurarse de que la cuenta con la que usted está interactuando:

  • tiene el logotipo oficial de la ATO y el nombre de la organización al costado del mensaje. Tenga cuidado con variaciones leves de nuestro nombre, como «Australia» en vez de «Australian» Taxation Office
  • ha estado publicando de manera constante en LinkedIn y lo ha hecho durante mucho tiempo
  • solamente le indica direcciones de correo electrónico que terminan en «.gov.au»
  • los mensajes no tienen errores ortográficos ni gramaticales
  • la cuenta tiene un gran número de seguidores.

 

Nosotros nunca interactuaremos con usted a través de WhatsApp.

 

Nunca comparta información como sus datos de TFN, myGov o cuenta bancaria en las redes sociales, ni siquiera a través de mensaje privado.

 Autorizado por el Gobierno de Australia, Camberra. 

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