• Hỗ trợ ngăn chặn hoạt động kinh doanh Phoenix

    Hoạt động lừa đảo phoenix xảy ra khi một công ty cố tình thanh lý để tránh phải trả nợ, các khoản thuế và quyền lợi của nhân viên. Chúng chuyển tài sản tới một công ty mới và tiếp tục điều hành cùng một ngành hoặc dưới dạng một doanh nghiệp tương tự với cùng quyền sở hữu.

    Hoạt động phoenix có tác động xấu đến cộng đồng doanh nghiệp, đến các công nhân viên và những người làm hợp đồng, chính phủ và môi trường, chẳng hạn như:

    • không thanh toán lương bổng, hưu bổng và các quyền lợi khác cho người lao động
    • tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng với các doanh nghiệp khác
    • các nhà cung cấp không được trả tiền
    • làm thất thoát doanh thu chính phủ để cấp vốn cho các dịch vụ cộng đồng quan trọng như trường học và bệnh viện.

    Dấu hiệu để phát hiện

    Cho dù quý vị là một doanh nghiệp giao thương với các doanh nghiệp khác, hoặc là người làm hợp đồng hoặc công nhân viên, có những dấu hiệu để phát hiện rằng một công ty đang tham gia, hoặc sắp tham gia vào hoạt động lừa đảo phoenix.

    Chúng bao gồm:

    • công ty đó có thể cạnh tranh một cách không công bằng với những người làm hợp đồng khác bằng cách tính rẻ các dịch vụ của họ
    • công ty đó thay đổi tên gọi (hãy xem phiếu lương của quý vị để biết việc thay đổi tên của công ty)
    • không thanh toán tiền hưu bổng
    • chủ sở hữu công ty hoặc giám đốc được hưởng một lối sống xa hoa mà có vẻ không phù hợp với thu nhập của chúng.

    Có những dấu hiệu khác có thể chỉ ra một doanh nghiệp mới là kết quả của hoạt động phoenix, chẳng hạn như:

    • các giám đốc của công ty mới là người nhà của giám đốc cũ hoặc là cộng sự thân thiết, chẳng hạn như người quản lý
    • tên giao dịch tương tự được sử dụng bởi các công ty mới
    • địa điểm kinh doanh và số điện thoại (đặc biệt là số điện thoại di động) tương tự được sử dụng bởi công ty mới.

    Quý vị nên biết sớm các dấu hiệu của hành vi phoenix để quý vị có thể tự bảo vệ mình.

    Trường hợp điển hình: thời gian tù cho những kẻ tham gia phoenix

    Một doanh nghiệp có trụ sở ở Perth chuyên về di chuyển đất, cung cấp vật tư vườn tược và phát triển bất động sản đã bịa ra các bản tóm tắt tiền trả giả, chuyển hoán công nhân viên giữa các công ty và không gửi tiền khấu trừ từ tiền lương của công nhân viên đến ATO.

    Chủ doanh nghiệp sau đó rút hồ sơ đăng ký của các công ty (không tuân thủ) để làm giảm nguy cơ bị các cơ quan chức năng phát hiện.

    Doanh nghiệp bị điều tra và phát hiện liên quan đến hoạt động lừa đảo phoenix.

    Tổng giám đốc công ty bị kết án 5 năm 3 tháng tù vì lừa gạt 6.700.000$ tiền nợ thuế của Commonwealth. Người này cũng đã bị phá sản sau một cuộc điều tra vấn đề thuế cá nhân. Một số những người khác có liên quan đến vụ lừa đảo này cũng bị kết án và bỏ tù, trong đó có cả đại diện thuế trước kia.

    Quý vị cần làm gì

    Người làm hợp đồng và nhà thầu phụ

    Nếu quý vị là một người làm hợp đồng hay nhà thầu phụ:

    • hãy xác nhận xem doanh nghiệp được đăng ký và Số doanh nghiệp Úc (ABN) là hợp lệ - truy cập trang abr.business.gov.auExternal Link để kiểm tra
    • yêu cầu được cung cấp các nguồn tham khảo
    • kiểm tra tín dụng của doanh nghiệp này
    • tìm kiếm các bài báo truyền thông tiêu cực trên mạng về doanh nghiệp.

    Công nhân viên

    Nếu quý vị là một công nhân viên và cho rằng quý vị làm việc cho doanh nghiệp đang tham gia hoặc sẽ tham gia hoạt động lừa đảo phoenix, hãy kiểm tra quỹ hưu bổng của mình để đảm bảo thanh toán hưu bổng của quý vị đang được thực hiện bởi chủ nhân của quý vị.

    Nếu các doanh nghiệp thay đổi tên gọi, thay đổi thông tin trên phiếu lương của quý vị hoặc không trả tiền cho quý vị theo định kì, quý vị nên hỏi tại sao.

    Nếu có thắc mắc, quý vị có thể liên hệ với các Fair Work Ombudsman.

    Người có chiếu khán 457

    Nếu quý vị đang làm việc tại Úc theo diện chiếu khán 457, quý vị phải làm việc cho doanh nghiệp bảo lãnh chiếu khán của quý vị. Nếu quý vị đang làm việc cho một doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp bảo lãnh cho quý vị, quý vị có thể bị mất quyền lợi của người lao động hoặc bị trả lương thấp hơn so với mức được trả.

    Báo cáo hoạt động phoenix khả nghi

    Sở Thuế Vụ Úc (ATO) đang làm việc với các cơ quan khác của Chính phủ Úc để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo phoenix. Có những hậu quả nghiêm trọng đối với những người tham gia vào các hoạt động lừa đảo phoenix, kể cả bị đi tù, phạt tiền và tịch thu tài sản cá nhân.

    Nếu quý vị có thông tin về một người mà quý vị nghĩ rằng có thể tham gia vào các hoạt động phoenix, quý vị có thể mật báo cho ATO:

    • qua điện thoại số 1800 060 062. Nếu quý vị không nói được tiếng Anh và cần trợ giúp cho cuộc gọi, hãy gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch (TIS) qua số 13 14 50
    • bằng cách điền vào một mẫu đơn trực tuyến - hãy truy cập trang ato.gov.au/Forms và tìm kiếm ‘Tax evasion reporting form’.

    Quý vị cũng có thể liên lạc với Fair Work Ombudsman tại fairwork.gov.auExternal Link hoặc gọi điện cho họ theo số 13 13 94.

      Last modified: 01 Apr 2015QC 44722